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Operações inferiores a USD 10.000

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  • ✓ Documento de identidade colombiano
  • ✓ Declaração de Pessoa Politicamente Exposta – PEP
> USD 10.000

Operações superiores a USD 10.000

ou seu equivalente em outras moedas

Além dos documentos anteriores, devem ser apresentados:

  • ✓ RUT (somente para comerciantes)
  • ✓ Declaração de renda ou comprovante da origem e/ou destino das moedas
Pessoa Jurídica
< USD 10.000

Operações inferiores a USD 10.000

ou seu equivalente em outras moedas
  • ✓ Certidão da Câmara de Comércio emitida há no máximo 3 meses
  • ✓ RUT
  • ✓ Composição acionária para sócios com participação superior a 25%
  • ✓
    Formulário de autorização da empresa VER / BAIXAR FORMULÁRIO
  • ✓
    Formulário PEP do Representante Legal VER / BAIXAR FORMULÁRIO
> USD 10.000

Operações superiores a USD 10.000

ou seu equivalente em outras moedas

Além dos documentos anteriores, devem ser apresentados:

  • ✓ Declaração de imposto de renda
  • ✓ Demonstrações financeiras do último trimestre

Documentos oficiais Cambios Tokio

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Carta de autorização da empresa ABRIR DOCUMENTO
Formulário PEP – Representante Legal ABRIR DOCUMENTO
Meios de divulgação ABRIR DOCUMENTO
Formulário de origem de recursos BAIXAR FORMULÁRIO
Importante

Os requisitos podem variar de acordo com a operação. Confirme a documentação com um assessor.

Para operações exatamente de USD 10.000 ou equivalente, consulte previamente um assessor.

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